A seguito dell'evoluzione della normativa bancaria contro il riciclaggio di denaro sporco da parte della Commissione Europea, il nostro fornitore di servizi bancari richiede a SamBoat di implementare nuove procedure chiamate "KYC" (conosci il tuo cliente) per tutti i professionisti attivi sulla piattaforma.
Questo nuovo regolamento ci impone di richiedere alcuni documenti ufficiali ai nostri partner professionali e proprietari che hanno un RIB/IBAN professionale per la loro barca (p.IVA). Senza questi documenti, i pagamenti saranno bloccati dal nostro fornitore di servizi bancari su un conto fiduciario a tuo nome. Ci vorranno meno di 10 minuti:
→ Quali documenti devo fornire? (oltre al RIB/IBAN e alla carta d'identità del dirigente)
/!\ ATTENZIONE: I documenti forniti devono essere nelle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, olandese, spagnolo, spagnolo, italiano e portoghese. Se la traduzione non è disponibile in una delle lingue di cui sopra, sarà necessaria una traduzione ufficiale. Il team legale del nostro fornitore di servizi può richiedere una traduzione ufficiale di un documento se ritenuto necessario.
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Per gli imprenditori indipendenti e l'EIRL:
Carta d'identità (entrambe le facciate sulla stessa pagina), passaporto o permesso di soggiorno europeo
Dichiarazione P.Iva
Per le aziende:
Carta d'identità (entrambe le facciate sulla stessa pagina), passaporto o permesso di soggiorno europeo
Kbis estrarre meno di 3 mesi (disponibile in versione digitale sul sito web infogreffe)
Statuto sociale completo e firmato (disponibile anche in versione digitale sul sito web infogreffe)
Dichiarazione dell'azionista (modello da scaricare qui). Se è più facile, è possibile copiare il modello su carta semplice, datarlo e firmarlo.
/!\ ATTENZIONE: Le informazioni inviate devono corrispondere, essere valide e allo stesso nome del tuo account SamBoat.
Prova di registrazione (CIF)
Gli statuti - Estatutos
Dichiarazione dell'azionista
/!\ ATTENZIONE: Le informazioni inviate devono corrispondere, essere valide e nello stesso nome del tuo account SamBoat.
Prova di registrazione di meno di 3 mesi (Visura Camerale)
Atto costitutivo firmato
/!\ ATTENZIONE: Iil nominativo riportato sui documenti inviati, deve necessariamente corrispondere al nome del tuo account SamBoat.
Prova di registrazione (dichiarazione di conferma)
Statuto sociale – Atto costitutivo
Dichiarazione dell'azionista (modello da scaricare qui)
/!\ ATTENZIONE: Le informazioni inviate devono corrispondere, essere valide e nello stesso nome del tuo account SamBoat.
Prova di registrazione (certificato di costituzione del tribunale del registro di commercio)
Statuto – Atto costitutivo (članak)
Dichiarazione dell'azionista (modello da scaricare qui)
/!\ ATTENZIONE: Le informazioni inviate devono corrispondere, essere valide e allo stesso nome del tuo account SamBoat.
Prova di registrazione (Avviso di iscrizione alla Camera di Commercio e Industria)
Statuto sociale – Statuto sociale consolidato
Dichiarazione dell'azionista (modello da scaricare qui)
/!\ ATTENZIONE: Le informazioni inviate devono corrispondere, essere valide e allo stesso nome del tuo account SamBoat.
Prova di registrazione (Certificato permanente dell'ufficiale di commercio)
Statuto sociale – Statuto sociale consolidato
Dichiarazione dell'azionista (modello da scaricare qui)
/!\ ATTENZIONE: Le informazioni inviate devono corrispondere, essere valide e allo stesso nome del tuo account SamBoat.
Prova di registrazione (KvK uittreksel)
Dichiarazione dell'azionista (modello da scaricare qui)
/!\ ATTENZIONE: Le informazioni inviate devono corrispondere, essere valide e allo stesso nome del tuo account SamBoat.